مصلحة الضرائب تكتشف فواتير مزورة بقيمة 20 مليون دولار

وجدت مصلحة الضرائب فواتير مزورة بحوالي 20 مليون كرونة سويدية في إحدى شركات المقاولات.

حيث أكتشف محققون مصلحة الضرائب في Växjö عملية الاحتيال تم تنفيذها بمساعدة حارس مرمى مشتبه به. وفقا لسمولاندسبوستن ،أنه تم استخدام الحسابات الخاصة بحارس المرمي وشركته لدفع النفقات الخاصة ، وإيداع وتحويل الأموال الغير خاضعة للضريبة كجزءمن المخطط. المرأة المالكة والمديرية الادارية السابقة لشركتي إنشاءات نفذت أعمال إنشاءات في فيكاهولم و فيكخو وفي بلدات بلدية ألفيستا، مجبرة الآن على دفع مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون كرونة سويدية كضرائب.

هذا وقد اتضح أن الشركات دفعت 7.3 مليون كرونة سويدية في شكل أجور غير مبلّغ عنها ، في العام الماضي. كما طُلبت المرأة واثنان منأقاربها خلال خريف عام 2021 ، بملايين الكرونات.

يُظهر التحقيق الجديد أن إحدى شركة البناء ، التي لا تزال المرأة تمتلكها ، خلال عامي 2018 و 2019 خصصت حوالي 20 مليون كرونةسويدية لشراء مواد بناء مزعومة. وفقًا لسجلات المحاسبة ، يجب أن تكون عمليات الشراء قد تمت من حارس المرمى ، وفقًا لسمولاندسبوستن.

الجدير بالذكر أنه يتعين على إحدى شركات المقاولات التي أُعلنت إفلاسها في وقت سابق من هذا العام بعد تسليمها لحارس المرمى ، دفع6.5 مليون ضرائب ورسوم ، بموجب قرار ضريبي جديد.

بالاضافة الى ذلك اتُهم حارس المرمى المشتبه به ، والذي يعيش في فيكخو ، مؤخرًا بارتكاب جرائم محاسبية خطيرة وغسيل أموال تجاريةخطيرة وتعقيد الرقابة الضريبية.