شاب متهم بغسل الأموال بعد أن تلقى 703000 كرونة سويدية في حسابه البنكي

تلقى شاب من سكان Växjö ويبلغ من العمر 25 عامًا ، مبلغ مالي قدره 703000 كرونة سويدية في حسابه البنكي. وأثناء تحقيق الشرطة قال الشاب إن أحد أقاربه، البالغ من العمر 25 عامًا أيضًا، سأله عما إذا كان بإمكانه الحصول على أموال لها علاقة بالأنشطة التجارية لقريبه.

ويعتقد الشاب البالغ من العمر 25 عاما أن قريبه، وهو أيضا وسيط تجاري ناجح، اتصل به خلال فترة كان يعاني فيها من مرض عقلي ، يشعر أن قريبه قد استغله. وقال أنه اختار مساعدة قريبه وتم تحويل مبلغ 703000 كرونة سويدية إلى حسابه المصرفي.

هذا وقد اتضح أن الأموال جاءت من عمليتي احتيال. حيث تم خداع شركة في دالارنا وأخرى في ستوكهولم من خلال للتعريف عبر بطاقة الهوية المصرفية بطريقة مماثلة ثم تمت سرقة الأموال من الشركتين. وفي المجمل، خسرت الشركتين مبلغ 1,253,000 كرونة سويدية.

يجدر الاشارة الى ان كل من الشاب البالغ من العمر 25 عامًا وقريبه الوسيط متهمين بتهمة غسل أموال ، وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفات.