رجال أعمال يتعرضون للاحتيال بأكثر من مليون كرون ، وشاب من فيكخو على صلة بالجريمة

تعرض رجلان يديران شركات في ستوكهولم وهيلسينجبورج على التوالي للاحتيال في يناير من العام الماضي. بحسب تصريحات كلا منرائدي الأعمال للشرطة أن امرأة استدعتهما وادعت أنها تمثل مصرفهما. وذكرت المرأة ، أنه تم اكتشاف تحويلات غير قانونية في حساباتالشركة ، واستطاعت خداع كلا الرجلين لتعريف نفسيهما باستخدام معرفات البنوك من أجل الحصول على المساعدة في حظر حساباتهما.

عندما استخدم رواد الأعمال معرفاتهم المصرفية ، تمكن المحتالون من إنشاء معرفات بنكية جديدة بأسمائهم وبعد ذلك بوقت قصير تم إجراءعمليات سحب كبيرة من كلا الحسابين. حيث خسر رجل الاعمال في هيلسينجبورج حوالي مليون كرونة ، لكن مصرفه تمكن من منع سحب300 ألف كرونة سويدية. كما خسر رجل الأعمال في ستوكهولم حوالي ربع مليون.

هذا وقد تمكنت الشرطة من تتبع الأموال التي حولت إلى عدة حسابات مختلفة ، واكتشفت أن رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا في Växjö ،تلقى 400000 من أموال الجريمة في حسابه المصرفي ، في نفس اليوم الذي حدثت فيه عمليات الاحتيال.

كما رأت للشرطة أنه بعد الإيداعات مباشرة ، قام بتحويل معظم الأموال إلى حسابات مصرفية ومواقع تجارة إلكترونية أخرى للعملاتالمشفرة.

الجدير بالذكر انه تم توجيه الاتهام إلى الشاب البالغ من العمر 19 عامًا في محكمة المقاطعة بفيكخو ، للاشتباه في قضية غسيل أموالخطيرة وقضية غسيل أموال من الدرجة العادية.

وبحسب المدعي العام ، فقد جعل الشاب البالغ من العمر 19 عامًا حسابه المصرفي متاحًا وقام بتحويلات للتمويه عن الأموال التي تأتي منالجريمة.

كما نفى الشاب أنه ارتكب أي شيء إجرامي في الاستجواب ، وادعى أنه غير مدرك تمامًا أن 400000 كرونة دخلت حسابه. وأخبرالضباط أنه لم يفكر أبدًا في المبلغ الكبير في حساب راتبه ، حيث كان يحصل عادةً على 200 كرونة.

في المحاكمة القادمة في محكمة المقاطعة بفيكخو، يطالب رجال الأعمال المتضررين بتعويض قدرة 350،000 كرونة سويدية ، من الشابالبالغ من العمر 19 عامًا.