احتاجت شركة إنشاءات في منطقة ستوكهولم في الربيع الماضي ، إلى جرافة ذات عجلات لمشروع إنشاء بشكل مستعجل. حيث وجدتالشركة إعلان عن جرافة بالمواصفات المطلوبة على موقع Blocket.

اتفقت الشركة مع البائع عبر الهاتف على تسليم الجرافة على الفور ، وتم دفع قيمة الجرافة البالغ 310،000 كرونة سويدية على الفور.

ولكن عندما لم يتم تسليم الجرافة وتعذر الوصول إلى البائع - اضطرت الشركة إلى إبلاغ الشرطة عن الحادث على أنه عملية احتيال.

أظهر تحقيق الشرطة أنه تم إيداع 310 آلاف كرونة في حساب مصرفي يخص رجل يبلغ من العمر 55 عامًا في فيكخو. حيث قام الرجلالمقيم في Växjö بتحويل معظم الأموال إلى حسابات أشخاص آخرين ، في نفس اليوم الذي تم فيه إيداع المبلغ.

هذا وقد ووجهت للرجل البالغ من العمر 55 عامًا تهمة غسيل أموال خطيرة ، لأنه وفقًا لما ذكره المدعي العام ، فقد جعل حسابه المصرفيمتاحًا وحاول التخلص من الأموال وإخفاء أنها ناتجة عن جريمة".

عندما تم استجواب الرجل البالغ من العمر 55 عامًا ، نفى ارتكاب أي شيء إجرامي. وقال إنه فوجئ بمبلغ 310.000 كرونة في حسابه. واعتقد أنه استرداد ضريبي ، كما أنه استخدم المال لسداد ديونه.

تعتبر محكمة المقاطعة في Växjö أن قصة الرجل البالغ من العمر 55 عامًا تفتقر تمامًا إلى المصداقية و يُحكم عليه الآن بتهمة غسلالأموال بشكل خطير.

حيث أن الحد الأدنى للعقوبة على جرائم غسيل الأموال الخطيرة هو ستة أشهر في السجن ، ولكن بدلاً من ذلك ، يُحكم على الرجل البالغمن العمر 55 عامًا بالمراقبة ، لأنه وفقًا للمحكمة ، "قد يساهم ذلك في امتناعه عن ارتكاب جرائم أخرى".

كما حُكم عليه بدفع ما يقرب من 250000 كتعويض للشركة المتضررة.